股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-077

　国信证券股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月13日发出第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，于2015年6月17日以电话会议方式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议，何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

　会议审议通过了《关于调整公司首席风险官的议案》，同意聘任陈勇先生担任公司首席风险官；任期三年，自董事会决议作出之日起生效。自陈勇先生担任公司首席风险官之日起，岳克胜先生不再担任公司首席风险官。

　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　此前，公司第三届董事会提名委员会2015年第二次会议对陈勇先生的任职条件进行了审查，同意向公司董事会推荐陈勇先生为公司首席风险官。公司独立董事认为公司董事会聘任首席风险官的相关程序符合法律法规和公司《章程》的规定，同意聘任陈勇先生为公司首席风险官。陈勇先生简历如下：

　陈勇先生，现年50岁，博士研究生，曾任君安证券有限责任公司投资发展部业务经理、法律部负责人，国泰君安证券股份有限公司法律事务部副总经理，联合证券有限责任公司董事会秘书等职务；2006年11月加入公司，历任公司法律事务部总经理、董事会办公室主任等职务；现任公司合规总监兼合规管理总部总经理。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2015年6月17日

　股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-078

　国信证券股份有限公司

　2014年度利润分配实施公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度分配方案已获2015年5月19日召开的2014年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2015年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登的《2014年度股东大会决议公告》。

　本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。

　二、2014年度利润分配方案

　1、发放年度：2014年度

　2、分配方案：以公司现有总股本8,200,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除息日为：2015年6月25日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　六、有关咨询办法

　咨询机构：国信证券股份有限公司董事会办公室

　地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦25楼

　电话：0755-82130833

　传真：0755-82133453

　七、备查文件

　1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；

　2、公司2014年度股东大会决议。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2015年6月18日