本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年6月13日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知。会议于2015年6月16日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名（其中现场出席董事6名，以通讯方式参加会议董事3名），监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　一、审议并通过《调整董事会专门委员会委员的议案》

　依据2014年度股东大会的选举结果，同意对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会如下：

　1、董事会战略委员会：

　委员：张增光、于九洲、王晓华、张学刚、柴朝明、宁亚平和刘作毅。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　2、董事会提名委员会：

　委员：张增光、王晓华、柴朝明、刘作毅和宁亚平。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　3、董事会审计委员会：

　委员：张增光、秦国勖、柴朝明、宁亚平和刘作毅。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　经审计委员会选举，柴朝明为召集人。

　4、董事会薪酬与考核委员会：

　委员：张增光、于九洲、柴朝明、宁亚平和刘作毅。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　二、审议并通过《关于对董事长授权的议案》

　鉴于公司规模不断扩大，对外投资和资产交易等事项较多、为了提高效率和抓住机遇，同意在履行完毕公司内部决策程序的情况下董事会对董事长授予以下权力：

　签署单笔不超过5000万元的对外投资、资产交易等事项，在授权期限内累计对外投资总额不超过3亿元人民币；

　签署单笔不超过1000万元的资产损失、报废及处置，在授权期限内累计不超过5000万元。

　授权期限为2015年6月16日至2016年6月15日。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十七日