本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司已于2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(更正后），现将《2014年度股东大会通知》内容再次公告如下。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2014年度股东大会

　2．股东大会召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：

　召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过。

　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期和时间：

　(1)现场会议召开时间：2015年6月24日（星期三）14：00

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月24日的交易时间：即9：30－11：30 和13：00-15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月23日15：00 至2015年6月24日15：00 期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　6．出席对象：

　（1）截至2015年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7．现场会议地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　1．《2014年度董事会工作报告》

　2．《2014年度监事会工作报告》

　3．《2014年度财务报告》

　4．《2014年度利润分配预案》

　5．《2014年年度报告及年度报告摘要》

　6．《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　7．《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

　8．《关于选举公司第七届董事会成员的议案》

　9．《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

　说明：第8、9项议案的表决采用累积投票制，对各候选人逐个表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　上述第1-7项议案具体内容见公司于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告及2015年度日常关联交易预计等公告；第8-9项议案见公司于2015年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第三十次临时会议决议公告和第六届监事会第十次临时会议决议公告。

　三、现场会议登记方法

　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　2．登记时间：2015年6月22日上午8：30至下午5：00。

　信函或传真方式登记须在2015年6月22日下午5：00前送达或传真至公司董事会办公室。

　3．登记地点：本公司董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码： 360710。

　2.投票简称：天仪投票

　3.投票时间：2015年6月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“天仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表除累积投票议案外的总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　对于不采用累积投票制的议案(议案1至议案7），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　对于采用累积投票制的议案（议案8、议案9），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

　议案8(一）选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

　议案8（二）选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

　议案9 选举监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年6月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1．会议联系方式

　地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

　邮政编码：610106

　联系电话：（028）84613721

　传 真：（028）84600581

　联系人：左炯 石琼

　2．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

　六、备查文件

　公司第六届董事会第三十次临时会议决议。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二O一五年六月十七日

　附件一:

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

　1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下：

　■

　2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：

　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。