本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2015年6月17日下午14：30开始；
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年6月16日下午15:00至2015年6月17日下午15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开
5．会议主持人：池宇峰
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表股份122,227,803股，占上市公司总股份的25.0617％。
1．现场出席情况：
出席现场会议并投票的股东或股东代理人1人，代表股份122,224,703股，占公司总股份的25.0611％。
2．网络投票情况：
参加网络投票的股东人数2人，代表股份3,100股，占公司总股份的0.0006％。
3．委托独立董事投票情况：
委托独立董事投票的股东人数0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票、网络投票与委托独立董事表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1. 激励对象的确定依据及范围
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2. 授出股票期权的来源、数量和分配
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3. 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、禁售期
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
4. 股票期权的行权价格及其确定方法
表决情况：同意122,225,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.4839％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.5161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
5. 股票期权的授予与行权条件
表决情况：同意122,225,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.4839％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.5161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
6. 股票期权激励计划的实施、授权及行权程序
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
7. 公司和激励对象的权利义务
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
8. 公司、激励对象发生异动的处理
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
9. 激励计划的调整方法和调整程序
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
10. 股权激励计划的变更、终止
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
11. 股票期权的会计处理及业绩影响
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
（二）《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
（四）《关于提名公司董事候选人的议案》
表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：彭林、刘佳
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.完美环球娱乐股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议。
2.北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
2015年6月18日
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