本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示

　本次非公开发行股票发行底价调整为17.27元/股

　本次非公开发行股票发行数量调整为不超过231,615,518股

　根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届十三次董事会会议决议公告日2015年4月13日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于17.32元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格下限将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　2015年5月26日，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年年度利润分配方案：以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），即每股0.05元（含税），共派发现金红利55,600,000元，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

　公司于2015年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛石化股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》。公司2014年年度分红派息的股权登记日为2015年6月15日，除权除息日为2015年6月16日，公司2014年度分红方案已于2015年6月16日实施完毕。

　根据上述事项，现对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：

　1、发行底价

　公司2014年年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为17.27元/股。具体计算如下：

　调整后的发行底价＝调整前的发行底价—每股现金红利

　＝17.32元/股—0.05元/股

　＝17.27元/股

　2、发行数量

　本次发行的发行数量为不超过230,946,882股。公司2014年年度红利分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为231,615,518股。具体计算如下：

　调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价=230,946,882股×17.32元/股÷17.27元/股

　=231,615,518股（取整数）

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司

　2015年6月16日