A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-026

　A股代码：600036 H股代码：03968

　招商银行股份有限公司

　第九届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于2015年6月10日发出，会议于2015年6月15日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于与安邦保险集团2015—2017年持续关连交易额度的议案》，同意招商银行与安邦保险集团2015—2017年各年度持续关连交易额度均为人民币12亿元，详见本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的H股公告。独立非执行董事赵军先生认为本议案的表决理由不够充分，对本议案投反对票。

　赞成：17票 反对：1票 弃权：0票

　二、审议通过了《关于授权批准<招商银行集团反洗钱政策>和<招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策>的议案》，并同意：(1)授权董事会风险与资本管理委员会代表董事会批准修订《招商银行集团反洗钱政策》；（2）授权本公司分管法律合规事务的高级管理层成员代表董事会审核并批准修订《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策》，并将修订的文本在批准后10个工作日内报备董事会。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　三、审议通过了《招商银行压力测试总体政策》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　四、审议通过了《招商银行股份有限公司内部控制基本规定（第三版）》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　2015年6月16日

　A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-027

　A股代码：600036 H股代码：03968

　招商银行股份有限公司

　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第二十三次会议通知于2015年6月12日发出，会议于2015年6月16日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《招商银行股份有限公司内部控制基本规定（第三版）》；

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　二、审议通过了《韩明智同志离任审计结论》。

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告

　招商银行股份有限公司监事会

　2015年6月16日

　A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-028

　A股代码：600036 H股代码：03968

　招商银行股份有限公司

　职工代表大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）工会于2015年6月16日下午组织召开了本公司职工代表大会。

　本次会议应到职工代表310人，实到职工代表298人，因事、因病请假缺席代表12人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

　本次会议审议了《招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A 股股票方式）》，经与会职工代表讨论并表决，结果如下：

　赞成298人，反对0人，弃权0人。据此，《招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A 股股票方式）》已获得本公司职工代表大会审议通过。

　特此公告

　招商银行股份有限公司

　董事会

　2015年6月16日