本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月16日
(二)股东大会召开的地点:西安市高新区西部大道1号长征国际酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长马婷婷女士主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席2人;
3、董事会秘书出席会议;其他高管人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称:关于公司股票申请第四次延期复牌的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》为特别决议事项,该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中盈(西安)律师事务所
律师:付士河、黄春峰
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席本次会议的股东及代理人资格合法有效;本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
西安宏盛科技发展股份有限公司
2015年6月16日