本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。经公司自查，并问询公司控股股东，实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于2015年6月15日、6月16日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司于2015年6月13日公开披露了《会稽山绍兴酒股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》等相关公告，目前公司《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　（三）经向控股股东及实际控制人发函询问，除已披露的公司控股股东拟参与公司非公开发行股票事项以外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项（本公司已披露的重大事项除外）。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除已披露重大事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　会稽山绍兴酒股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月十六日

　●报备文件

　控股股东及实际控制人的书面回函