股票代码：002517 股票简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-046

　泰亚鞋业股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开情况

　1、召集人：泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年6月12日（星期五）下午14：00

　（2）网络投票时间：2015年6月11日至2015年6月12日

　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00的任意时间。

　4、会议召开地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

　5、会议主持人：董事长林祥加先生

　6、会议的通知：公司于2015年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《泰亚鞋业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知》。

　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和同公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人共计26人，代表有表决权的股份总数8972.61万股，占公司股本总额的50.75%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份数7618万股，占公司股本总额的43.09%；通过网络投票的股东21人，代表有表决权的股份数1354.61万股，占公司股本总额的7.66%。

　本次会议由董事长林祥加先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京市中银（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　1、审议通过《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

　关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　2、审议通过《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》

　关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3、逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　（1）整体方案

　3.01整体方案

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　（2）资产置换

　3.02交易对方、置出资产及置入资产

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.03定价原则及交易价格

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.04资产置换及发行股份购买资产

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.05置出资产过渡期损益安排

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.06与置出资产相关的人员安排

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　（3）发行股份购买资产

　3.07发行股份的种类和面值

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.08发行方式

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.09发行对象和认购方式

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.10发行股份的定价依据和数量

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.11股份限售期的安排

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.12置入资产过渡期损益安排

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.13上市地点

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.14滚存未分配利润安排

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　（4）股份转让

　3.15股份转让

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　（5）募集配套资金

　3.16发行股票的种类和面值

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.17发行方式

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.18发行对象

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.19发行股份的定价依据和数量

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.20募集配套资金金额

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.21股份限售期安排

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.22上市地点

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.23滚存未分配利润安排

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　3.24募集配套资金用途

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　（6）决议有效期

　3.25决议有效期

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　4、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　5、审议通过《关于<泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　6、审议通过《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议>及<盈利补偿协议>的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　7、审议通过《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议>及<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　8、审议通过《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　9、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　10、审议通过《关于同意王悦及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　11、审议通过《批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　12、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

　本议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（网络投票）系关联方不计入表决结果。

　表决结果如下：

　同意3372.61万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.973%；反对9000股，占0.027%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2171.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对9000股，占0.04%；弃权0股，占0%。

　13、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　表决结果如下：

　同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　14、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　表决结果如下：

　同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　表决结果如下：

　同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中银（深圳）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、泰亚鞋业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

　2、北京市中银（深圳）律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　特此公告。

　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　2015年6月13日

　证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-048

　泰亚鞋业股份有限公司

　更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　泰亚鞋业股份有限公司(以下简称 “公司”)于2015年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：TY-2015-046），在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）发布了《2015年第一次临时股东大会法律意见书》，经核查发现，由于工作人员疏忽，部分表决结果统计出现错误，现予以更正如下：

　原公告内容：

　13、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　表决结果如下：

　同意8791.91万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　14、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　表决结果如下：

　同意8791.91万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　表决结果如下：

　同意8791.91万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　现更正为：

　13、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　表决结果如下：

　同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　14、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　表决结果如下：

　同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　表决结果如下：

　同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。

　其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。

　除上述更正外，公告的其他内容不变。此次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

　特此公告。

　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　2015年6月15日