本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次预留限制性股票的授予日：2015年5月4日

　2.本次预留限制性股票的上市日期：2015年6月15日

　3.本次预留限制性股票的授予数量：向22名激励对象授予预留限制性股票共计313,300份, 占授予前上市公司总股本的比例为0.36%

　4.标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股

　5.授予后股份性质：有限售条件流通股

　克明面业股份有限公司(以下简称“公司”) 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉及预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

　一、限制性股票授予的基本情况

　1、限制性股票的授予日：2015年5月4日

　2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

　3、限制性股票的授予价格：23.69元。

　4、授予对象和数量：激励计划包括中层管理人员、核心业务（技术）人员共计22人；授予预留限制性股票的数量为31.33万股。

　本次授予的激励对象名单与2015年5月6日在巨潮资讯网公布的《克明面业股份有限公司预留限制性股票及股票期权激励对象名单》中人员名单一致。

　5、限制性股票的解锁安排：

　预留的限制性股票自该部分股票授权日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分四期申请解锁。具体解锁安排如下表所示 ：

　■

　在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

　二、授予登记完成情况

　1、限制性股票简称：克明面业

　2、限制性股票证券代码：002661

　3、本次登记完成的预留股票期权激励对象名单与2015年5月4日刊登于巨潮资讯网的《克明面业股份有限公司预留限制性股票及股票期权激励对象名单》中的人员名单一致。

　4、授予限制性股票认购资金的验资情况

　天健会计师事务所出具了天健验【2015】2-24号验资报告，对公司截至2015年5月26日止新增注册资本及股本情况进行了审验。截至2015年5月26日止，公司已收到陈超军等22名激励对象以货币资金缴纳的认购313,300股限制性股票款合计人民币柒佰肆拾贰万贰仟零柒拾柒元整（￥7,422,077.00），计入实收资本人民币叁拾壹万叁仟叁佰元整（￥313,300.00），计入资本公积（股本溢价）柒佰壹拾万捌仟柒佰柒拾柒元整（￥7,108,777.00）。截止2015年5月26日止，变更后的注册资本人民币86,213,300.00元，累计实收资本人民币86,213,300.00元。

　5、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2015年6月15日

　6、本次授予限制性股票后股份的变动情况

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　7、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的85,900,000股增

　加至86,213,300股，导致公司控股股东南县克明投资有限公司持股比例发生变动，具体情况如下：

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　本次限制性股票授予完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　8、本次限制性股票授予完成后，公司股本由85,900,000股变更为86,213,300股，按新股本86,213,300股摊薄计算，2014年每股收益为0.76元，扣除非经常损益后的每股收益为0.54元。

　9、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　10、本次增发限制性股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

　克明面业股份有限公司

　董事会

　2015年6月12日