证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-034

　深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议(临时)决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：公司股票于2015年6月12日开市起复牌。

　深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议（临时）于2015年6月10日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015年6月5日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　1、审议《关于设立全资子公司的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　为持续推动深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展再上台阶，打造 “双引擎”战略，公司拟在上海投资设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司（暂定名），注册资本20亿元人民币，加强汽车电子、智能驾驶和车联网等领域的产业布局，与主流智能汽车制造企业建立紧密合作，利用公司在移动互联网产业积累的行业核心竞争力和知识产权大力发展智能驾驶相关产品、营造车联网生态，为实现更安全、更智能、更环保的用车体验提供产品及技术支持，力争将公司打造成为在汽车智能驾驶和车联网领域具有国际竞争力的一流品牌。

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　2、审议《关于同意签署投资意向协议并授权董事长全权办理投资相关事宜的议案》

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　公司于2015年6月10日与联车（上海）信息科技有限公司（以下简称“联车信息”）签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资人民币5000万元取得本次增资扩股后联车信息16.6667%的股权。

　公司于2015年6月10日与深圳卓影科技有限公司（以下简称“卓影科技”）签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资人民币1500万元取得本次增资扩股后卓影科技20%的股权。

　公司董事会授权公司董事长在本次董事会审议批准的投资范围内全权办理上述投资相关事宜。

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　3、审议《关于为控股子公司采购项目付款提供担保的议案》

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　为促进采购业务规模的扩大，降低采购成本，支持经营发展，欧菲光科技（香港）有限公司申请公司提供不超过等值100,000万元人民币的采购项目付款担保。

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　本议案需要通过股东大会审议。

　4、审议《关于对全资子公司增资的议案》

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　公司拟向南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2.5亿元人民币，南昌生物识别注册资本由3亿元增至5.5亿元。

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　5、审议《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　特此公告。

　深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

　2015年6月10日

　证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-035

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（1）对外投资的基本情况:

　“中国制造2025”提出大力推进智能制造，加快新一代信息技术与制造业深度融合，必将为智能汽车搭建一个更大的平台，推动智能汽车取得实质性的进展。中国汽车行业自2010年以来世界销量第一，并仍处于持续增长中。汽车90%的创新来自电子领域，智能化、互联化、节能化趋势引领汽车电子创新方向。未来汽车电子整车成本占比有望从25%上升至50%，实现由高端车型向中低端车型下沉，应用范围和渗透率将大幅提升，中国汽车电子市场将进入快速发展期。

　为持续推动深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展再上台阶，打造 “双引擎”战略，公司拟在上海投资设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司（暂定名），注册资本20亿元人民币，加强汽车电子、智能驾驶和车联网等领域的产业布局，与主流智能汽车制造企业建立紧密合作，利用公司在移动互联网产业积累的行业核心竞争力和知识产权大力发展智能驾驶相关产品、营造车联网生态，为实现更安全、更智能、更环保的用车体验提供产品及技术支持，力争将公司打造成为在汽车智能驾驶和车联网领域具有国际竞争力的一流品牌。

　（2）董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年6月5日以邮件形式发出，董事会于2015年6月10日以通讯表决方式召开，公司董事9名，参会董事9名，投票结果9票通过本议案。

　（3）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需提交股东大会审议。

　二、投资标的的基本情况

　公司拟在上海成立全资子公司，即上海欧菲智能车联有限公司（具体公司名称以工商部门核准为准）。法定代表人：蔡荣军先生。

　（1） 出资方式：

　1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。

　2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于公司自筹。

　3、投资方的基本情况：

　企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

　企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

　企业类型：股份有限公司；

　法定代表人：蔡荣军先生；

　注册资本：103,061.2万元人民币；

　主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　（2） 标的公司基本情况：

　1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资100%持股，设立上海欧菲智能车联有限公司。

　2、公司的经营范围是：汽车电子产品、机电一体化产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网运营服务；汽车电子行业项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商核准最终登记为准）

　（3） 项目情况：

　1、项目名称： 上海欧菲智能车联有限公司（以工商核准名称为准）；

　2、注册资本：20亿元人民币；

　3、项目的具体内容：通过在汽车智能化、互联化、节能化领域整合、引进、消化外部资源，快速形成关键产品和技术布局。依靠自身研发对核心技术进行集成创新，构建汽车智能化产品生态链，打通从车载智能终端设备、后台云端到线下服务的价值链，扩大市场规模，与各方面实现合作共赢。

　4、投资进度：待董事会审议通过之后启动20亿投资项目资金。

　5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（1）对外投资的目的：

　公司设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司，通过整合、引进、消化外部资源，快速形成汽车智能化核心技术能力，构建汽车智能化产品生态链，成为客户认可的最具成长力的汽车智能化系统龙头企业和品牌体系。

　（2）对公司的影响

　公司投资设立上海欧菲智能车联有限公司，进军汽车智能化新领域，旨在把握智能驾驶和车联网产业的发展机会，通过外延式扩张布局新产品系，进一步完善目前业务的生态系统，实现协同发展，一方面可以促进现有触控系统、影像系统、生物识别系统在汽车智能化领域垂直一体化拓展，形成协同效应。同时，可以开辟新的业务领域，丰富产品结构，形成新的产值和利润增长点，符合公司中长期发展战略规划，有利于公司整体业务的优化和升级，提升盈利水平，拓宽盈利渠道。

　（3）存在的风险

　汽车的智能化和车联网技术发力才刚刚开始,伴随着移动与数字互联信息技术的发展与成熟,未来还将进行几次更大的升级过程，需要综合考虑消费者需求与技术发展成熟度,快速对市场变化做出反应和调整，因此将面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。

　敬请投资者注意风险。

　特此公告。

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　2015年6月10日

　证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-036

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　关于签署投资意向协议的公告（一）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资情况概述

　中国汽车电子市场已进入快速发展期，智能化、互联化、节能化趋势将引领汽车电子创新方向，与之相伴而来的车联网产品将彻底改造汽车行业，颠覆用车习惯，为车主创造全新的用车生活。目前，车联网在全球市场的渗透率不到10%，国内市场不到5%，都处于较低水平。预计到2020年，车联网渗透率有望突破20%，行业处在快速上升期。

　联车（上海）信息科技有限公司（以下简称“联车信息”）是一家具备专业汽车总线设计分析能力和互联网云平台服务的车联网基础数据服务公司，其产品“联车魔方”是目前全球最先进的车辆远程控制及诊断系统，是车联网的基本刚需入口。该产品在不改装车辆路线，符合整车安全逻辑的前提下，通过其云端服务平台实现不受距离限制的车辆远程控制服务，并为汽车智能化产品提供系统级信息支撑。依托其大数据分析技术，汇总大量车辆数据进行车辆体检和故障预测，给用户提供有实用价值的保养和维修建议，与第三方服务商建立合作，营造互联网商业模式，为用户提供极致用户体验和产品服务。

　鉴于以上产业趋势和联车信息的行业竞争力，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月10日与联车信息签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资人民币5000万元取得本次增资扩股后联车信息16.6667%的股权。

　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外长期投资管理制度》的相关规定，本次对外投资需公司董事会审议，不需提交股东大会审议。

　二、投资标的情况介绍

　名称：联车（上海）信息科技有限公司

　住所：上海市浦东新区盛夏路570 号408 室

　法定代表人：张成

　企业类型：有限公司

　成立时间：2012年9月

　公司主营业务：计算机软件的开发、设计、制作、销售，系统集成，计算机硬件、电子产品、通信产品及设备的研发、销售，互联网、电子、通讯专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信工程，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务服务，企业管理咨询（以上咨询除经纪），投资管理，展览展示服务。

　财务状况：截至 2014 年度末，联车信息资产总额 370.15万元，负债总额 220.17万元，净资产 149.98 万元；2014 年度联车信息实现营业收入26.67万元，净利润-249.42 万元。

　本次投资前股东构成及股权结构：

　■

　本次投资后股东构成及股权结构：

　■

　三、投资意向协议的主要内容

　鉴于本公司业务发展需要，通过对联车信息进行中长期战略投资，有利于布局汽车电子和车联网领域，经各方友好协商，就本公司拟向联车信息投资事宜达成主要条款如下：

　公司或公司指定的关联公司拟以联车信息估值3亿进行投资，总投资额为现金5000万元，获得联车信息增资扩股后16.6667%股份，并在车联网服务平台开发、运营及投资等方面展开全面战略合作，股权收购事项尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商后确定。

　四、本次投资的资金来源

　公司拟利用自有资金及自筹资金投入。

　五、投资的目的及对公司影响

　1、本次投资的目的

　随着汽车行业的不断发展，智能化成为行业的主要发展趋势之一，汽车智能化一个关键就是真正意义上掌握车辆的内部总线信息，为实现汽车远程控制、车辆诊断、车辆定位等车联网核心功能提供支撑，通过打通与云端平台的通道，积累大量用户的行车数据，利用大数据建模分析获得车辆的运行情况、零件损耗等有价值的信息。同时可依托这些数据形成后向的维修保养、精准的广告推送等商业服务。

　联车科技是一家具有总线设计和解析能力的车联网基础数据服务公司，目标是成为值得信赖的第三方车辆基础数据服务公司，通过与联车科技的合作，将为公司发展汽车智能化、车联网产业打下扎实的基础。

　2、对公司的影响

　通过参股联车科技，可以帮助公司在汽车总线数据采集、大数据分析环节更好地布局汽车智能化领域，同时联车科技可以借助公司市场客户资源，更好的实现其后装车联网及汽车大数据业务发展目标。

　六、其他事项

　本次签订的投资意向协议属于意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，意向协议的最终实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　公司董事会授权公司董事长在本次董事会审议批准的投资范围内全权办理投资相关事宜，并根据有关规定履行必要的信息披露程序。

　七、备查文件

　《股权投资项目商务条款》

　特此公告。

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　2015年6月10日

　证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-037

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　关于签署投资意向协议的公告（二）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资情况概述

　深圳卓影科技有限公司（以下简称“卓影科技”）是一家致力于高端影像产品及汽车电子主动安全系统(ADAS)的开发、销售的公司，依托其多年的芯片及图像算法的积累，以目前比较流行的行车记录仪产品为载体，研发最先进的前后双ADAS，360度全景高清视频记录的产品解决方案，并已批量供货。

　深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月10日与卓影科技签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资人民币1500万元取得本次增资扩股后卓影科技20%的股权。

　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外长期投资管理制度》的相关规定，本次对外投资需公司董事会审议，不需提交股东大会审议。

　二、投资标的情况介绍

　名称：深圳卓影科技有限公司

　住所：深圳市福田区深南路车公庙工业区车公庙厂房203栋5层508

　法定代表人：詹图平

　企业类型：有限责任公司

　成立时间：2012年8月22日

　公司主营业务：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　财务状况：截至 2014 年度末，卓影科技资产总额24.47万元，负债总额 25.56万元，净资产-1.09 万元；2014 年度卓影科技实现营业收入64.76万元，净利润-31万元。

　本次投资前股东构成及股权结构：

　股东：詹图平，持股比例：31.60%

　股东：李家斌，持股比例：26.33%

　股东：刘庆华，持股比例：21.07%

　股东：张 伟，持股比例：16.00%

　股东：李芳平，持股比例： 5.00%

　本次投资后股东构成及股权结构：

　■

　三、投资意向协议的主要内容

　鉴于本公司业务发展需要，通过对卓影科技进行中长期战略投资，有利于布局汽车智能化领域，经各方友好协商，就本公司拟向卓影科技投资事宜达成主要条款如下：

　公司或公司指定的关联公司拟以卓影科技估值7500万进行投资，总投资额为现金1500万元，获得卓影科技增资扩股后20%股份，并在车联网服务云平台开发、运营及投资等方面展开战略全面合作，股权收购事项尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商后确定。

　四、本次投资的资金来源

　公司拟利用自有资金及自筹资金投入。

　五、投资的目的及对公司影响

　1、本次投资的目的

　随着汽车行业的不断发展，未来汽车安全是首要的发展趋势，也是汽车永恒的主题。基于摄像头和算法的高级辅助安全类产品可提供车道偏离、前车防撞、行人识别、限速牌识别等功能。在行车过程中辅助提醒驾驶者的可能存在的安全隐患，从而降低出现事故的概率。同时基于视频的算法分析可为半自动驾驶，无人驾驶提供数据信息，是汽车智能化的核心关键技术。

　卓影科技是一家专注于高端影像产品及汽车电子主动安全系统(ADAS)的公司，目标是成为创新型的汽车智能安全产品公司，通过与卓影科技的合作，将为公司发展汽车智能化产业打下扎实的基础。

　2、对公司的影响

　通过参股卓影科技，可以帮助公司在高级辅助安全ADAS产品更好地布局汽车智能化领域，同时卓影科技可以借助公司市场客户资源，更好的实现其后装智能安全产品的发展目标。

　六、其他事项

　本次签订的投资意向协议属于意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，意向协议的最终实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　公司董事会授权公司董事长在本次董事会审议批准的投资范围内全权办理投资相关事宜，并根据有关规定履行必要的信息披露程序。

　七、备查文件

　《股权投资项目商务条款》

　特此公告。

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　2015年6月10日

　证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-038

　深圳欧菲光科技股份有限公司关于

　为控股子公司采购项目付款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年6月10日召开的第三届董事会第九次会议（临时）审议通过了公司《关于为控股子公司采购项目付款提供担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

　一、事项概述：

　（一）欧菲光科技（香港）有限公司

　欧菲光科技（香港）有限公司（简称“香港欧菲”）为本公司全资子公司，负责本公司及下属子公司原材料的境外采购业务。为促进采购业务规模的扩大，降低采购成本，支持经营发展，香港欧菲申请本公司提供不超过等值100,000万元人民币的采购项目付款担保。

　二、公司及被担保公司基本情况

　（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

　成立日期：2001年3月12日

　注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

　法定代表人：蔡荣军

　注册资本：103,061.2万元人民币

　经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　截至2015年03月31日，公司资产总额 1,376,178.20万元人民币，净资产 590,124.20万元人民币，营业收入 392,880.36万元人民币，流动负债合计 578,322.61万元人民币，非流动负债207,731.39万元人民币。

　（三）欧菲光科技（香港)有限公司

　成立日期：2009 年 6 月 22 日

　注册地点：Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120Texaco Road,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

　法定代表人： 蔡高校

　注册资本：5000 万美元

　主营业务：主要从事贸易服务业务。

　截止 2015 年 03月 31 日，资产总额47,013.65万美元，净资产6,525.24万美元，营业收入40,471.26万美元，流动负债合计39,418.48万美元，非流动负债1,069.93万美元。

　三、董事会意见

　深圳欧菲光科技股份有限公司系欧菲光科技（香港)有限公司控股公司，公司持有其股权比例为100%。

　经本次董事会审议，决议通过上述为控股子公司采购项目付款提供担保议案。上述议案有利于获取正常经营所需的流动资金，降低财务费用，有利于提升盈利能力，符合公司和中小股东的利益。

　四、累计对外担保总额及逾期担保事项

　1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

　2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

　截至2015年3月31日止，公司担保情况列示如下：

　■

　其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　该项《关于为控股子公司采购项目付款提供担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

　2015年6月10日

　附件：

　■

　证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-039

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增资事项概述

　（一）本次增资的基本情况

　深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2.5亿元人民币，南昌生物识别注册资本由3亿元增至5.5亿元。

　（二）本次增资实现所必须的审批程序

　本次增资经第三届董事会第九次会议审议通过。

　董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年6月5日以邮件形式发出，董事会于2015年6月10日以通讯方式召开，公司董事9名，参会董事9名，并作出投票表决，投票结果9票通过本议案。

　（三）是否构成关联交易

　本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资双方的情况介绍

　（一）投资主体介绍

　投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

　成立日期：2001年3月12日

　注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

　法定代表人：蔡荣军

　注册资本：103,061.2万元人民币

　经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　（二）增资对象的基本情况

　增资对象：南昌欧菲生物识别技术有限公司

　成立日期：2014年1月31日

　注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

　法定代表人：蔡华雄

　注册资本：3亿元人民币

　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

　截至2015年3月31日，资产总额40,501.00万元人民币，净资产10,466.70万元人民币，营业收入15,022.62万元人民币，流动负债合计 20,023.60万元人民币，非流动负债10,010.69万元人民币。

　深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌生物识别的唯一股东，持股比例为100%。

　（三）增资金额来源和出资方式

　本次拟增资金额为公司非公开募集资金，增资前后股权结构如下：

　■

　本次增资的出资方式为现金出资。

　三、本次增资存在的风险和对公司的影响

　（一）本次增资存在的风险

　因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

　（二）本次增资对公司的影响

　本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

　特此公告。

　深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

　2015年6月10日

　证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-040

　深圳欧菲光科技股份有限公司关于

　召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2015年6月30日下午14:30召开公司2015年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议和第九次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于2015年6月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4、会议的召开时间：

　现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）下午14:30

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2015年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）于2015年6月24日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的中介机构相关人员。

　7．现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于银行授信及担保的议案》

　2、审议《关于为控股子公司采购项目付款提供担保的议案》

　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

　三、会议登记方式

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　3、登记时间：2015年6月26日（星期五）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362456

　2.投票简称：欧菲投票

　3.投票时间：2015年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“欧菲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

　对应“委托价格”一览表

　■

　（3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日15:00，结束时间为2015年6月30日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

　深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，两种方式一经申领均可重复使用，长期有效。分别如下：

　（1）服务密码（免费申领）

　①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

　②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

　③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

　④通过交易系统激活服务密码。

　交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

　（2）数字证书

　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“欧菲光2015年第二次临时股东大会”。

　（2）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。

　（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

　（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。

　（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)

　3、会议联系电话：0755-27555331

　4、会议联系传真：0755-27545688

　5、联系人：程晓黎 周亮

　深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

　2015年6月10日

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年6月30日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　■

　日期： 年 月 日

　注：

　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2015年第二次临时股东大会结束。

　2、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

　3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

　证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-041

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　重大事项复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：公司股票于2015年6月12日开市起复牌。

　深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年6月4日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年6月4日开市起停牌。

　2015 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于同意签署投资意向协议并授权董事长全权办理投资相关事宜的议案》等相关议案，并于2015年6 月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露相关公告。

　经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月12日开市起复牌。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　深圳欧菲光科技股份有限公司

　董事会

　2015年6月11日