证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-034

　公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

　湖北楚天高速公路股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事肖卫国先生的书面辞呈，因任职期满，肖卫国先生申请辞去公司独立董事及各专门委员会的一切职务。

　肖卫国先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，将低于独立董事法定人数比例要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会产生选举新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快完成独立董事增补事宜。

　公司对肖卫国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

　2015年6月2日