本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开的情况：

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年6月2日14:00

　（2）网络投票时间： 2015年6月1日～2015年6月2日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月1日15:00至2015年6月2日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室

　3、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长鲁峰先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况：

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份239,173,739股，占上市公司总股份的38.4400％。

　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份239,034,539股，占上市公司总股份的38.4176％。

　通过网络投票的股东7人，代表股份139,200股，占上市公司总股份的0.0224％。

　2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份4,133,360股，占上市公司总股份的0.6643％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,994,160股，占上市公司总股份的0.6419％。

　通过网络投票的股东7人，代表股份139,200股，占上市公司总股份的0.0224％。

　公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议以下议案，具体表决情况如下：

　审议通过《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。

　根据募集资金使用规范等相关法律法规文件，以及公司超募资金投资计划，同意公司对北京中榕基减资25,000万元，本次减资完成后，其注册资本将减至5,000万元，公司将收回超募资金25,000万元，并将收回的超募资金用于以下两个方面：使用10,500万元投资设立福建榕易付网络科技有限公司，剩余14,500万元暂无使用计划，将转回公司募集资金专户管理。

　公司本次投资设立福建榕易付网络科技有限公司，将以“三电工程”面向全国几万家进出口企业交易为基础平台，延伸酒店、旅行社、快递、电子商务等传统行业的互联网化交易，实现线上线下统一融合，为各行业客户提供安全便捷的支付解决方案。

　总表决结果为：同意239,173,739股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意4,133,360股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见：

　本次会议由北京市康达律师事务所鲍卉芳、苗丁律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件：

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

　2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建榕基软件股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二日