证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015－015

　上海强生控股股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会于2015年6月1日收到公司董事会秘书虞慧彬先生递交的书面辞职报告。虞慧彬先生因工作变动原因，特向董事会辞去董事会秘书的职务。公司董事会已接受虞慧彬先生的辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　公司董事会谨向虞慧彬先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年6月3日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015－016

　上海强生控股股份有限公司

　第八届董事会第八次会议决议

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年5月26日以信函方式通知召开第八届董事会第八次会议。会议于2015年6月1日上午以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议和表决，通过如下议案：

　1、《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经公司总经理提名，董事会聘任梁东先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

　公司独立董事认为：经过对梁东先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

　2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　经公司董事长提名，董事会聘任刘红威女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。因刘红威女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，董事会决定暂由公司副总经理张国权先生代行董事会秘书一职。待刘红威女士取得董事会秘书任职资格后正式履职。

　公司独立董事认为：经过对刘红威女士的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

　3、《关于董事会专业委员会成员调整的议案》

　因公司董事会成员有所调整，根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，各专业委员会组成成员调整如下：

　战略委员会：洪任初、刘学灵、张国明、鲁国锋、樊建林

　提名委员会：刘学灵、陈振婷、沈铭

　薪酬与考核委会会：张国明、刘学灵、姚贵章

　审计委员会：陈振婷、张国明、王洪刚

　各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年6月3日

　梁东简历：

　梁东，男，1965年7月出生，汉族，博士研究生，农工党党员，工程师，现任上海强生控股股份有限公司总经理助理，上海强生汽车租赁有限公司经理。曾任山东济南仪表厂工程师、主任，福建南平叉车总厂副厂长，福建省武夷山市副市长，上海巴士文体公司经理，上海巴士汽车租赁公司经理，上海强生控股股份有限公司副总经济师。

　刘红威简历：

　刘红威，女，1973年6月出生，汉族，大学本科，中共党员，企业法律顾问，现任上海久事公司法律事务部主管。曾任上海长江轮船公司总裁办法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部法律顾问、上海久事公司法律事务部法律顾问。