本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第60次会议于2015年6月2日（星期二）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题：

　一、审议并通过了《关于设立广汽集团结算中心的议案》，同意设立广汽集团结算中心。

　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议并通过了《关于广州华德广州工厂搬迁扩能建设项目的议案》，同意广州华德汽车弹簧有限公司（本公司全资子公司广州汽车集团零部件有限公司持有其100%股权）实施搬迁扩能建设项目。项目总投资71,286万元人民币，其中广州汽车集团零部件有限公司增资15,000万元人民币。

　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议并通过了《关于广州提爱思搬迁扩能建设项目的议案》，同意广州提爱思汽车内饰系统有限公司（本公司全资子公司广州汽车集团零部件有限公司持有其48%股权）实施搬迁扩能建设项目。项目总投资98,922万元人民币，资金均由广州提爱思汽车内饰系统有限公司自筹解决。

　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　2015年6月2日