本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资的情况概述

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行对外投资的议案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金与华怀庆先生合作设立“上海三锅投资管理有限公司”（以下简称“上海三锅”），注册资本为5,000万元（人民币，币种下同），公司认缴3,500万元，占上海三锅注册资本的70%；华怀庆先生认缴1,500万元，占上海三锅注册资本的30%。详细内容请见公司于2015年3月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《海欣食品股份有限公司关于使用自有资金进行对外投资的公告》（公告编号：2015-021）。

　二、领取营业执照情况

　上海三锅已于近日办理完毕上述注册资本变更的工商变更登记手续并领取了上海市杨浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　注册号：310110000734996

　名称：上海三锅投资管理有限公司

　类型：有限责任公司（国内合资）

　住所：上海市杨浦区佳木斯路353号605室

　法定代表人：华怀庆

　注册资本：人民币5000万元整

　成立日期：2015年4月23日

　营业期限：2015年4月23日至2065年4月22日

　经营范围：投资管理，实业投资，创业投资，资产管理，企业管理，投资咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪），财务咨询，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2015年6月2日