本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北新集团建材股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本706,990,796股为基数，向全体股东每10股派4.25元人民币现金（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.825元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.0375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

　a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2125元；持股超过1年的，不需补缴税款。

　分红前本公司总股本为706,990,796股，分红后总股本增至1,413,981,592股。

　二、 股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为2015年6月10日，除权除息日为2015年6月11日。

　三、 权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、 权益分派方法

　1、本次所送（转）股于 2015 年 6 月 11 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015 年 6 月11 日。目前，公司股票因重大事项停牌，如上述起始交易日公司股票仍处于停牌状态，则起始交易日延续至公司股票复牌日。

　六、股份变动情况表

　■

　七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,413,981,592股摊薄计算，2014 年度，每股净收益为0.782元。

　八、咨询机构

　咨询地址： 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层

　咨询联系人：蔡景业

　咨询电话： 010-68138786

　传真电话： 010-68138822

　九、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议；

　2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

　北新集团建材股份有限公司

　董事会

　2015年6月3日