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　上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八届董事会第十一次会议于2015年6月2日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：

　一、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

　同意：8票 反对：0票 弃权：0票

　同意增补冯正权先生为第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　同意增补高天乐先生为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员。

　经本次增补，第八届董事会专门委员会组成情况如下：

　审计委员会：冯正权（主任委员）、姚忠、瞿承康、高天乐、李志强；

　提名委员会：李志强（主任委员）、施伟民、高天乐、冯正权；

　战略与发展委员会：舒榕斌（主任委员）、施伟民、李云章、高天乐、李志强；

　薪酬与考核委员会：高天乐（主任委员）、舒榕斌、姚忠、李志强、冯正权；

　特此公告。

　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　董事会

　2015年6月2日