本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　??重要内容提示：

　广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实，公司各项生产经营、管理工作正常，无应披露而未披露的信息；公司已通过书面方式向公司实际控制人函证，不存在涉及公司的应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　2015年5月29日、6月1日、6月2日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司于2015年5月27日发布《终止重大资产重组公告》终止重大资产重组相关事项，并承诺：“在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起的6个月内，不再筹划重大资产重组事项”。

　2、经自查，公司目前生产经营正常，不存在前期披露的信息需要补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　3、公司通过书面方式向公司实际控制人杨志茂先生、朱凤廉女士夫妻函证确认，除上述已披露的终止重大资产重组事项外，截至目前，公司及上述实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，同时将遵守公司“在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起的6个月内，不再筹划重大资产重组事项”的承诺。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，公司没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　二○一五年六月三日