证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-037

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年6月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年5月24日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《关于公司聘任李福刚先生为副总经理的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2015年6月1日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-038

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年6月1日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2015年5月24日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　2015年6月1日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-039

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

　资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司将使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　公司经证监会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】322号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格为每股 9.85元，募集资金总额为人民币394,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币33,757,500.00元，募集资金净额为人民币360,242,500.00元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2015】第2761号《验资报告》。 公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　二、募集资金投资项目情况

　根据《招股说明书》的说明，公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将用于如下募投项目的建设：

　■

　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

　五、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　（二）监事会意见

　2015年5月29日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　（三）保荐机构意见

　经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。国信证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　六、备查文件

　1、第二届董事会第十次会议决议；

　2、第二届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　4、国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2015年6月1日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-040

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　关于聘任副总经理公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年6月1日召开，会议审议通过了《关于公司聘任李福刚先生为副总经理的议案》，根据公司总经理陈文先生提名，经董事会提名委员会资格审查，独立董事发表独立意见，同意聘任李福刚先生为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　李福刚先生简历：

　李福刚：财务总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。

　2005年10月至2011年3月，李福刚任奥克斯集团有限公司财务经理；2011年4月至2012年1月，任聆海建筑装饰工程有限公司财务总监；2012年2月至2013年10月，任公司财务副总监；自2013年10月29日起任公司财务总监。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2015年6月1日