证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-042

　浙江久立特材科技股份有限公司

　关于董事及独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月1日收到公司董事芮勇先生、独立董事王剑敏先生的书面辞职报告，具体情况如下：

　芮勇先生因个人原因，向公司董事会请求辞去董事及董事会审计委员会委员的职务。芮勇先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　王剑敏先生因个人原因，向公司董事会请求辞去独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。王剑敏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　由于芮勇先生、王剑敏先生的辞职未导致公司董事会成员和独立董事成员低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作条例》等有关规定，芮勇先生、王剑敏先生的辞职申请在送达公司董事会时即生效。

　公司及董事会在此对芮勇先生、王剑敏先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　2015年6月1日