证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－29

　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015年6月1日收到董事李建英先生的书面辞职报告，由于工作原因，李建英先生申请辞去公司董事、董事会提名与治理委员会委员之职。

　按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，李建英先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效；李建英先生辞职后在公司任职的其他职务和分管工作不变。公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，提交股东大会审议。

　公司董事会对李建英先生在任职期间为公司董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告

　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二日