证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2015-041

　中国神华能源股份有限公司

　关于保荐代表人变更的公告

　中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2015年5月29日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）《关于更换首次公开发行并上市持续督导保荐代表人的函》。因工作变动，温军婴先生不再负责本公司首次公开发行A股股票并上市项目的持续督导工作，银河证券委派王飞先生接替温军婴先生负责该持续督导工作。

　本次保荐代表人变更后，负责本公司首次公开发行A股股票并上市项目的持续督导工作的保荐代表人为：中国国际金融有限公司的方宝荣女士和龙亮先生，银河证券的王飞先生和卢于先生。根据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务，直至本公司首次公开发行A股股票的募集资金使用完毕。

　王飞简历：王飞先生，保荐代表人，现任银河证券投资银行总部高级副总经理。

　特此公告

　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　董事会秘书

　黄 清

　2015年6月1日