证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-058

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年6月1日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2015年5月21日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　议案一、审议通过《关于公司将向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000 万元流动资金贷款的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　为满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款，贷款期限为12个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。

　公司本次向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款后，短期贷款余额不变。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　2015年6月1日