本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　1. 会议召开时间：2015年6月5日15:00-16:00

　2. 会议召开方式：网络

　一、说明会情况

　公司已于2015年4月9日公告了《2014年年报》（详见2015年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、公司战略和利润分配等具体情况。

　二、说明会召开的时间和形式

　1、召开时间为：2015年6月5日15:00-16:00

　2、召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。

　三、参加人员

　公司副董事长、总经理、董事会秘书、部分副总经理及监事、财务总监。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年6月4日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年6月5日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：陈杰 韩平

　联系电话：027-87250890

　联系传真：027-87250586

　联系邮箱：hanping@cnkaile.com

　特此公告

　湖北凯乐科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年六月二日