本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司于2014年11月6日召开公司2014年第四次临时股东大会，审议通过《关于发行公司债券的议案》等相关议案，内容见公司于2014年11月7日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中茵股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》。

　公司于2015年2月26日召开公司八届二十七次董事会，审议通过了《公司关于调整公司债券发行规模上限的议案》，同意将本次公开发行公司债券票面总额调整为不超过6亿元（含本数），具体内容见公司于2015年2月27日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中茵股份有限公司八届二十七次董事会会议决议公告》。

　2015年5月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得审核通过。

　公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后另行公告。

　特此公告。

　中茵股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十八日