证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-042

　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议已于2015年5月26日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见刊登在2015年5月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2015-043）。

　三、备查文件

　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　2015年5月27日

　证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-043

　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　关于对控股子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增资情况概述

　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日召开了第五届董事会第十八次会议，为进一步整合资源，更好的实施战略布局，公司以人民币1.53亿元收购无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”）所持有的上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）51%的股权。此次收购之前，公司不持有奥威科技股权，本次收购完成之后，公司持有奥威科技51%股权，奥威科技成为公司控股子公司。2015年1月，奥威科技已完成本次收购的工商变更及相应的备案手续。

　根据公司发展战略，为改善奥威科技资本结构，增强其资金实力，提升其市场竞争力，公司与无锡大生拟对奥威科技公司进行增资共计10,000万元（1,500万元作为认缴注册资本，8,500万元计入资本公积），其中：公司对奥威科技增资5,100万元（765万元作为认缴注册资本，4,335万元计入资本公积）；无锡大生对奥威科技增资4,900万元（735万元作为认缴注册资本，4,165万元计入资本公积）。

　2、该增资事项已经公司于2015年5月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次增资无须股东大会审议。

　3、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　本次交易的对手方为无锡大生，其持有奥威科技49%的股权，基本情况如下：

　■

　无锡大生与公司不存在关联关系。

　三、交易标的基本情况

　1、交易标的基本信息

　奥威科技作为一个专业从事超级电容器研发兼产业化的企业，依托其所拥有的在所属行业国内目前唯一在建的国家工程中心——国家车用超级电容器系统工程技术研究中心，积极拓展超级电容技术开发前沿领域，积极推广产业应用，主持和参与制订的多部行业标准均填补了国内的空白，目前拥有的专利数量处于国内的领先地位。奥威科技历经过十余年的发展，产品已经进入了国内外纯电动城市客车、混合动力汽车、轨道交通、纯电动重型牵引车、电动游览车、矿用电机车、国家电网、军工等市场领域，并开始涉足后备电源、太阳能储能等市场。

　奥威科技的基本信息：

　■

　2、奥威科技在增资前后的股权结构情况

　单位：万元

　■

　3、标的公司主要财务数据

　奥威科技最近一年一期的主要财务数据如下：单位：万元

　■

　三、本次增资的主要内容

　公司与无锡大生拟对奥威科技公司进行增资共计10,000万元（1,500万元作为认缴注册资本，8,500万元计入资本公积），其中：公司对奥威科技增资5,100万元（765万元作为认缴注册资本，4,335万元计入资本公积）；无锡大生对奥威科技增资4,900万元（735万元作为认缴注册资本，4,165万元计入资本公积）。

　四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、增资的目的

　本次增资后将改善奥威科技资本结构，增强其资金实力，提升其市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

　2、存在的风险和对公司的影响

　公司拟以货币资金对奥威科技进行增资，资金来源为公司自有资金，该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无重大负面影响。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　董事会

　2015年5月27日