证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-052

　浙江华媒控股股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过，决定于2015年5月27日（星期三）下午14：00召开2014年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间：2015年5月27日（星期三）下午14：00

　通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5月27日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00 期间的任意时间；

　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年5月26日下午15：00—5月27日下午15：00。

　2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼钱江厅。

　4、召集人：董事会。

　5、主持人：董事长赵晴先生。

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东41人，代表股份642,600,435股，占上市公司总股份的63.1425％。

　其中：通过现场投票的股东19人，代表股份640,885,350股，占上市公司总股份的62.9740％。

　通过网络投票的股东22人，代表股份1,715,085股，占上市公司总股份的0.1685％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东37人，代表股份2,100,718股，占上市公司总股份的0.2064％。

　其中：通过现场投票的股东15人，代表股份385,633股，占上市公司总股份的0.0379％。

　通过网络投票的股东22人，代表股份1,715,085股，占上市公司总股份的0.1685％。

　3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

　4、见证律师出席情况

　浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　1、2014年度董事会工作报告

　总表决情况：

　同意642,269,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对330,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,818股，占出席会议中小股东所持股份的84.2482％；反对330,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.7518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　2、2014年度监事会工作报告

　总表决情况：

　同意642,269,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对330,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,818股，占出席会议中小股东所持股份的84.2482％；反对330,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.7518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　3、2014年度报告全文及其摘要

　总表决情况：

　同意642,269,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对330,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,818股，占出席会议中小股东所持股份的84.2482％；反对330,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.7518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　4、2014年度财务决算报告

　总表决情况：

　同意642,269,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对330,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,818股，占出席会议中小股东所持股份的84.2482％；反对330,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.7518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　5、2014年度利润分配预案

　总表决情况：

　同意642,259,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9470％；反对340,498股，占出席会议所有股东所持股份的0.0530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,760,220股，占出席会议中小股东所持股份的83.7914％；反对340,498股，占出席会议中小股东所持股份的16.2086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　6、关于2014年度关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案

　总表决情况：

　关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社在审议本议案时进行了回避表决。

　同意112,303,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.7062％；反对330,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,818股，占出席会议中小股东所持股份的84.2482％；反对330,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.7518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　7、关于聘请2015年度审计机构的议案

　总表决情况：

　同意642,269,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对330,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,818股，占出席会议中小股东所持股份的84.2482％；反对330,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.7518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　8、关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案

　总表决情况：

　同意642,269,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对330,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,818股，占出席会议中小股东所持股份的84.2482％；反对330,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.7518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　9、关于向银行申请授信额度的议案

　总表决情况：

　同意642,269,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对330,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,818股，占出席会议中小股东所持股份的84.2482％；反对330,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.7518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　10、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　总表决情况：

　10.01.候选人：赵晴 同意股份数：640,884,553股

　10.02.候选人：秦晓春 同意股份数：640,884,553股

　10.03.候选人：杨星 同意股份数：640,884,553股

　10.04.候选人：鲍林强 同意股份数：640,884,553股

　10.05.候选人：汪思洋 同意股份数：640,884,553股

　中小股东总表决情况：

　10.01.候选人：赵晴 同意股份数：384,836股

　10.02.候选人：秦晓春 同意股份数：384,836股

　10.03.候选人：杨星 同意股份数：384,836股

　10.04.候选人：鲍林强 同意股份数：384,836股

　10.05.候选人：汪思洋 同意股份数：384,836股

　表决结果：全体通过。

　11、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　总表决情况：

　11.01.候选人：叶雪芳 同意股份数：640,884,553股

　11.02.候选人：蔡才河 同意股份数：640,884,553股

　11.03.候选人：郭全中 同意股份数：640,884,553股

　中小股东总表决情况：

　11.01.候选人：叶雪芳 同意股份数：384,836股

　11.02.候选人：蔡才河 同意股份数：384,836股

　11.03.候选人：郭全中 同意股份数：384,836股

　表决结果：通过。

　12、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

　总表决情况：

　12.01.候选人：陆春祥 同意股份数：640,884,553股

　12.02.候选人：陈军雄 同意股份数：640,884,553股

　12.03.候选人：裴蓉 同意股份数：640,884,553股

　中小股东总表决情况：

　12.01.候选人：陆春祥 同意股份数：384,836股

　12.02.候选人：陈军雄 同意股份数：384,836股

　12.03.候选人：裴蓉 同意股份数：384,836股

　表决结果：通过。

　13、关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　总表决情况：

　同意642,268,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9484％；反对331,698股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,020股，占出席会议中小股东所持股份的84.2103％；反对331,698股，占出席会议中小股东所持股份的15.7897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　14、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　总表决情况：

　同意642,268,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9484％；反对331,698股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,769,020股，占出席会议中小股东所持股份的84.2103％；反对331,698股，占出席会议中小股东所持股份的15.7897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　浙江六和律师事务所王珏、吴丹律师现场见证并就本公司 2014年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、《浙江华媒控股股份有限公司2014年年度股东大会决议》。

　2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江华媒控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月27日

　证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-053

　浙江华媒控股股份有限公司

　关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江华媒控股股份有限公司第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年5月27日在公司会议室召开了职工大会，经与会职工认真审议、民主选举，一致同意选举邹箭峰先生、洪晓明先生为公司第八届监事会职工代表监事，简历附后。

　邹箭峰先生、洪晓明先生将与公司2014年年度股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期同公司第八届监事会任期一致。

　特此公告。

　浙江华媒控股股份有限公司

　监 事 会

　2015年5月27日

　附：

　职工代表监事简历：

　邹箭峰 先生，1977年生，本科，中国国籍，无境外居住权。2008年2月至2014年5月，担任浙江华媒投资有限公司副总经理；2014年12月15日至今，担任浙江华媒控股股份有限公司投融资部主任；2014年12月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司职工代表监事。

　洪晓明 先生，1964年生， 汉语言文学、英语本科毕业，厦大金融系金融学专业研究生课程结业，主任编辑，中国国籍，无境外居住权。2009年至2012年8月，担任杭州日报报业集团新闻研究所编辑、主管；2012年8月至2014年12月，担任杭报集团经营管理办公室（总经理办公室）主管、主任助理；2014年12月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司职工代表监事。

　上述人员专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；均未持有本公司股票，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定不得担任监事的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。