本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年4月8日召开，审议通过了《关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案》，拟将公司法定代表人由董事长李国杰担任变更为由公司总裁历军担任，详见公司于2015年4月10日披露的《关于法定代表人、独立董事、监事变更的公告》（公告编号：2015-013）。

　公司于2015年5月8日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案》，详见公司于2015年5月9日披露的《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-028）。

　公司已于2015年5月27日完成了法定代表人的工商变更登记手续，取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：120193000007204），公司法定代表人由李国杰变更为历军。

　特此公告。

　曙光信息产业股份有限公司

　董事会

　2015年5月28日