本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2015年5月27日上午11:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年5月22日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，其中公司董事罗勤先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司全部监事列席本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、《关于以自有资金参与广西北部湾银行股份有限公司配股的议案》；

　根据广西北部湾银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议，拟以 2014 年 12 月 31 日在册股东持股数为基数，每 10 股配股 4 股，配股价格为每股 1.3 元,公司拟以自有资金参与认购广西北部湾银行股份有限公司704万股配售股份，认购金额为915.2万元，本次配股完成后，公司将持有广西北部湾银行股份有限公司2464万股，持股比例为0.54%。

　本次配股行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　二、《关于聘任贺立德先生为副总经理的议案》

　经公司总经理提名，公司提名委员会审议通过，同意聘任贺立德先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。鉴于公司进入文化演艺行业，贺立德先生作为文化演艺行业高水平的专业人才，公司聘任其担任公司高级管理人员，并由他负责公司文化演艺项目的实施，有助于加快公司在文化演艺领域的发展。

　公司独立董事对此聘任事项发表了同意的独立意见。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；

　2、独立董事《关于聘任贺立德先生为副总经理的独立意见》；

　3、贺立德先生简历。

　特此公告

　南宁八菱科技股份有限公司

　2015年5月28日

　附件1：贺立德先生简历

　贺立德先生简历

　贺立德，男，1948年10月出生，曾长期在企业工作，大专学历，工程师职称，曾任外经处处长、技术引进处处长，集团公司副总经理主管对外经济技术合作、技术引进，后来又兼管市场销售并兼桂林理光复印机制造公司董事长、总经理。

　1997年--2004年转任桂林九方实业有限公司董事长。

　2003年进入演艺行业至今，参与投资桂林山水实景演出《印象·刘三姐》项目，任公司董事、市场营销总策划、项目品牌总策划、公司副总经理兼销售公司总经理；

　2006年--2012年参与河南登封《禅宗少林·音乐大典》项目策划，任市场营销总策划、营销公司总经理；

　2008年参与江西《井冈山》项目总策划，任市场总策划；

　2011年成立北京笑知问文化艺术有限公司，任演出项目创意、编剧和总策划。公司承接过以下项目：

　· 2012年承接北京水立方团体参观票营销代理；

　· 2012年承接北京华严文化投资公司的大型演出京韵大戏《水漫金山》创意、编剧、总策划；

　· 2013-2014年承接北京市园博园项目市场策划，门票销售；

　· 2013年- 承接北京华严文化投资公司投资澳门金沙大型魔幻舞台剧《西游记》项目总策划、市场运营总承包；

　· 2013-2014年承接北京中信国安投资的大型科幻剧《穿越》项目创意、编剧、总策划；

　· 2014年承接北京中信国安投资的大型实景演出《福海腾龙》项目创意、编剧、总策划。

　截至目前，贺立德先生未持有南宁八菱科技股份有限公司股份，公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系。截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒。工作以来，从未受过任何法律、法规和企业规章制度方面的任何处罚，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。