重庆三圣特种建材股份有限公司<BR/>第二届董事会第十七次会议决议公告

重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：002742 股票简称：三圣特材公告编号：2015-027号

重庆三圣特种建材股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2015年5月27日下午14:00在公司二楼会议室召开，会议通知已于2015年5月22日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》修订如下：

修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币9,600万元。第六条公司注册资本为人民币14,400万元。
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000 万元人民币；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币。
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000 万元人民币；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币。
第八十条第一款第（三）项：
关联人提供担保；
第八十条第一款第（三）项：
为关联人提供担保；
（十三）根据法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所及本章程规定采取网络投票等方式的其他事项。
公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前3个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
第八十一条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百一十九条第（一）项：
董事会在法律、法规及本章程允许的范围内可以运用公司资产对外投资或委托理财，对外投资或委托理财权限为在一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财累计不得超过公司净资产的30%。
第一百一十九条第（一）项：
董事会在法律、法规及本章程允许的范围内可以运用公司资产对外投资或委托理财，对外投资或委托理财权限为在一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财累计不得超过公司净资产的50％。
第一百三十七条第（一）项：
有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
第一百三十七条第（一）项：
有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
第一百八十条第（二）项第4目：
在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现可供分配利润的15%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
第一百八十条第（二）项第4目：
在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现可供分配利润的15%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。
第一百八十条第（三）项第2段：
在充分论证的前提下，公司董事会制订利润分配政策调整方案。经全体董事过半数同意，并经三分之二以上的独立董事同意并发表明确意见，公司董事会可向股东大会提出调整利润分配政策的议案并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。为充分考虑中小投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。
第一百八十条第（三）项第2段：
在充分论证的前提下，公司董事会制订利润分配政策调整方案。经全体董事过半数同意，并经三分之二以上的独立董事同意并发表明确意见，公司董事会可向股东大会提出调整利润分配政策的议案并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。