本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　（一）本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　（二）本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间：2015年5月26日下午14:00—16:30

　网络投票具体时间：2015年5月25日—2015年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00。

　（二）现场会议召开地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85707738）。

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司副董事长秦海波先生

　（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共12人，代表有效表决权的股份数为748,380,560股，占公司总股本的65.3241%。其中：出席现场大会的股东和股东授权代表6人，代表股份727,264,210股，占公司总股份的63.4809%；通过网路投票的股东6人，代表股份21,116,350 股，占公司总股份的1.8432%。

　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、中航证券保荐代表人列席会议，北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师出席并现场见证本次大会。

　四、会议议案审议表决情况

　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的表决方式，通过了如下决议，表决结果如下：

　1. 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意748,358,960股，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9971%。

　2. 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意748,358,960股，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9971%。

　3. 《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意748,358,960股，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9971%。

　4. 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意748,358,960股，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9971%。

　5. 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

　表决结果：同意748,358,660股，反对21,900股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9971%。

　6. 《关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案》

　由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持727,238,487股回避了表决。

　表决结果：同意21,120,473股 ，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.8978%。

　7. 《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

　表决结果：同意748,358,960股，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9971%。

　8. 《关于公司2014年度关联交易执行情况的议案》

　由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持727,238,487股回避了表决。

　表决结果：同意21,120,473股 ，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.8978%。

　9. 《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》

　由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持727,238,487股回避了表决。

　表决结果：同意21,120,473股 ，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.8978%。

　10. 《关于公司聘请2015年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》

　表决结果：同意748,358,960股，反对21,600股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9971%。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1．中航动力控制股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十六日