本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　一、会议召开情况

　1、会议通知情况

　公司董事会于2015年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2015年5月22日发出了股东大会提示性公告。

　2、会议时间：

　现场会议召开时间为：2015年5月26日（星期二）下午14:30时；

　网络投票时间为：2015年5月25日—5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00 至2015年5月26日下午15:00 的任意时间。

　3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室

　4、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　6、现场会议主持人：公司董事长茅惠新先生

　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数额244,808,268股，占公司总股份数的73.4114%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额240,977,712股，占公司总股份数的72.2628%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额 3,830,556股，占公司总股份数的1.1487%。

　4、出席会议的中小投资者情况

　参加本次股东大会的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份数21,798,936股，占公司总股份数的6.5369%。

　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　审议表决结果如下：

　1、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意244,808,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所王锦秀律师、何晶晶律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

　2015年5月26日