本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月26日

　(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　(三)出席会议的普通股股东（包括通过网络投票方式参与本次股东大会表决的A股股东）持有股份情况：

　■

　(四)会议由公司董事长多吉罗布先生委托副董事长刘光华先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事长多吉罗布先生，董事吴振华先生、张德川先生、边巴次仁女士，独立董事易德鹤先生、张韶华先生、曾庆高先生因公务原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人,监事会主席梅珍女士因公务原因未能出席本次会议；

　3、公司董事会秘书西虹女士出席了本次会议，公司部分高管及四川智力律师事务所见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、

　议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、

　议案名称：西藏天路股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议议案一为特别决议表决议案；本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决；不涉及子议案表决、股改、关联交易等事项。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川智力律师事务所

　律师：周清智律师、赵洪跃律师

　2、律师鉴证结论意见：

　四川智力律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　西藏天路股份有限公司

　2015年5月27日