证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-037

　债券代码：112038 债券简称：11锡业债

　云南锡业股份有限公司

　关于独立董事刘治海先生任期届满辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　云南锡业股份有限公司董事会于2015年5月25日收到独立董事刘治海先生的书面辞呈。刘治海先生因连续担任本公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会和绩效薪酬委员会委员的职务。刘治海先生辞去独立董事及相关专业委员会委员职务后将不再担任公司其他职务。

　由于独立董事刘治海先生的辞职，使公司董事会成员中独立董事人数不能满足法定的比例，因此刘治海先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　刘治海先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘治海先生在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　云南锡业股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十七日