公告编号：临2015-028 证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2015年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年5月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、公司关于设立浦银资产管理有限公司的议案

　同意以全资子公司的方式设立浦银资产管理有限公司，该事项须报监管机构核准。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　2、公司关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案

　同意刘信义先生、邵亚良先生、顾建忠先生、陈晓宏先生、董秀明先生、陈必昌先生在董事会各专门委员会的相关委任。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　3、公司关于修订《规章制度管理办法》的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2015年5月26日

　公告编号：临2015-029 证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届监事会第三十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议于2015年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年5月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、公司关于设立浦银资产管理有限公司的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　2、公司关于修订《规章制度管理办法》的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　2015年5月26日