特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第八届二十一次董事会于2015年5月26日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

　一、审议批准《关于向内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司提供委托贷款的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　1、同意公司或公司子公司分别分次通过中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）或商业银行向内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司（“再生资源公司”）提供委托贷款，金额合计不超过13.9亿元（“人民币”，下同），主要用于再生资源公司置换到期存量委贷；

　2、董事（包括独立董事）认为：公司及其子公司向再生资源公司提供委贷有助于再生资源公司生产运营顺利进行；上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

　3、根据香港联合交易所上市规则（“香港上市规则”），再生资源公司为本公司关联人，上述委托贷款事项均构成本公司关联交易；根据上海证券交易所上市规则（“上海上市规则”），关联董事已就本决议事项放弃表决。

　2015年5月18日及5月21日，本公司子公司内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司及本公司已分别与商业银行、再生资源公司签署委贷合同，向再生资源公司提供委托贷款，有关合同条款符合本决议案的要求。

　有关上述委托贷款事项详情，请参阅公司于2015年5月20日及5月23日发布的H股公告。

　二、审议批准《关于北京大唐燃料公司向公司所属电力企业增加煤炭供应的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　1、同意公司与北京大唐燃料有限公司（“北京大唐燃料公司”）签署“年度煤炭购销框架补充协议”（“补充协议”），补充协议期限为2015年5月1日起至2015 年12月31日；

　2、同意补充协议期内，北京大唐燃料公司向公司所属发电企业增加供应生产用煤，合计交易金额约为4亿元（上限）；

　3、公司与北京大唐燃料公司已签署的“年度煤炭购销框架协议”的交易金额及本次补充协议的交易金额合计将不超过公司于2015年第一次临时股东大会审议通过的年度交易金额212.89亿元；

　4、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

　5、根据香港上市规则，北京大唐燃料公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易；根据上海上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决。

　待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

　三、审议批准《关于北京大唐燃料公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　1、同意北京大唐燃料公司与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署“煤炭购销合同”，合同期限为2015年5月1日起至2015年12月31日止；

　2、同意合同有效期内，北京大唐燃料公司向大唐电力燃料有限公司采购生产用煤，合计交易金额约为4.6亿元（上限）；

　3、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

　4、根据香港上市规则，北京大唐燃料公司、大唐电力燃料有限公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易；根据上海上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决。

　待相关合同签署后，公司将另行发布公告。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司

　董事会

　2015年5月26日