证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-037

　浙江久立特材科技股份有限公司

　第四届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2015年5月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2015年5月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》。

　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　2015年5月27日

　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-038

　浙江久立特材科技股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）、湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司”）、久立美国公司（以下简称“美国公司”）的借款提供担保，担保情况分别如下：

　（1）被担保人：挤压公司

　担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

　担保额度：不超过6,500万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　（2）被担保人：挤压公司

　担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

　担保额度：不超过2,800万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　（3）被担保人：挤压公司

　担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

　担保额度：不超过3,000万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　说明：挤压公司的担保额度合计为：12,300万元人民币

　（4）被担保人：穿孔公司

　担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

　担保额度：不超过3,200万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　（5）被担保人：穿孔公司

　担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

　担保额度：不超过3,000万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　说明：穿孔公司的担保额度合计为：6,200万元人民币

　（6）被担保人：美国公司

　担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

　担保额度：不超过500万美元的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　2、上述担保事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该等担保事项无需经公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　（1）挤压公司

　注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇；法定代表人：周志江；注册资本：1,042万美元；公司持有挤压公司股份比例75%。经营范围：生产不锈钢、合金钢的管材、伸缩门、异型材等水暖器材产品，普通机械配件制造、加工，销售本公司生产产品。

　截至2014年12月31日，挤压公司资产总额24,923.33万元，净资产18,859.90万元；2014年度实现净利润536.46万元[以上数据业经审计]。

　（2）穿孔公司

　注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村；法定代表人：董易淼；注册资本：1,150万元；公司持有穿孔公司股份比例97.05%。经营范围：不锈圆钢热轧穿孔、金属材料（除稀贵金属及加工材）、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。

　截至2014年12月31日，穿孔公司资产总额14,580.39万元，净资产11,755.58万元；2014年度实现净利润889.99万元[以上数据业经审计]。

　（3）美国公司

　注册地址：美国特拉华州肯特郡南多普高速路615号；法定代表人：李郑周；注册资本：40万美元；经营范围：金属制品的销售和贸易。

　截至2014年12月31日，美国公司资产总额2,859.82万元，净资产486.54万元；2014年度实现净利润12.37万元[以上数据业经审计]。

　三、担保协议主要内容：

　（1）被担保人：挤压公司

　担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

　担保额度：不超过6,500万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　（2）被担保人：挤压公司

　担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

　担保额度：不超过2,800万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　（3）被担保人：挤压公司

　担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

　担保额度：不超过3,000万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　说明：挤压公司的担保额度合计为：12,300万元人民币

　（4）被担保人：穿孔公司

　担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

　担保额度：不超过3,200万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　（5）被担保人：穿孔公司

　担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

　担保额度：不超过3,000万元人民币的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　说明：穿孔公司的担保额度合计为：6,200万元人民币

　（6）被担保人：美国公司

　担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

　担保额度：不超过500万美元的授信业务担保

　担保期限：24个月

　担保方式：连带责任保证方式

　四、董事会意见

　本公司为挤压公司、穿孔公司及美国公司提供担保主要是为了支持该公司对外融资，满足其日常经营需要。挤压公司、穿孔公司及美国公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合上市公司整体利益。

　挤压公司、穿孔公司及美国公司对本公司提供的担保未提供反担保。

　五、累计对外担保金额

　截至2015年5月25日，公司对外担保额度为30,664.50万元，实际对外担保余额为3,864.50万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为30,664.50万元，实际担保余额3,864.50万元，占公司2014年12月31日经审计的净资产的1.61%，除此以外，公司及其控股子公司无其他任何形式的对外担保。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　六、授权事宜

　在为挤压公司、穿孔公司及美国公司提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　2015年5月27日