中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年6月1日（周一）上午10：00-11:00

　●会议召开方式：在上交所路演中心以网络方式进行。

　一、说明会类型

　公司已于《中国化学工程股份有限公司2014年年度报告》中披露了2014年利润分配方案，为便于投资者更全面深入了解公司2014年度现金分红具体情况，公司定于2015年6月1日举行网上现金分红说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2015年6月1日（星期一） 上午10：00-11:00

　会议召开形式：在网站（http://roadshow.sseinfo.com）以网络在线互动的形式召开。

　三、参加人员

　公司副总经理、总会计师刘毅先生；公司总经济师、董事会秘书周耀君先生；公司总经理助理、财务部主任王洁民先生。

　四、投资者参加方式

　（1）投资者可在6月1日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　（2）投资者可在6月1日上午10:00-11:00通过互联网（网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接提问。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：张大伦 王源

　电话：010-59765655

　传真：010-59765659

　邮箱：zhangdl@cncec.com.cn

　特此公告。

　中国化学工程股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十六日