本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）会议召开时间：2015年5月26日上午9:30；

　（二）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10楼会议室。

　（三）召开方式：现场及网络投票；

　（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；

　（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉先生；

　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　1、会议出席的总体情况

　出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共19人，代表股份293360114股，占公司有表决权总股份的58.25%。其中，现场投票的股东（代理人）3人，代表股份292544045股，占公司有表决权总股份的58.09%。

　2、A 股股东出席情况

　A 股股东（代理人）17人，代表股份271995691股，占公司A股股东表决权股份总数的70.91%。

　3、B 股股东出席情况

　B 股股东（代理人）2人，代表股份21364423股，占公司B股股东表决权股份总数的17.80%。

　4、其他人员出席情况

　公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

　四、议案审议表决情况

　（一）公司2014年度董事会工作报告；

　■

　表决结果：通过

　（二）公司2014年度监事会工作报告；

　■

　表决结果：通过

　（三）公司2014年度报告及摘要；

　■

　表决结果：通过

　（四）公司2014年度财务决算报告的议案；

　■

　表决结果：通过

　（五）公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案；

　■

　表决结果：通过

　（六）审议通过了公司聘任2015年度审计机构的议案。

　■

　表决结果：通过

　五、律师见证情况

　北京市中永律师事务所琚向晖、邵青律师对本次股东会出具了法律意见书，认为公司2014年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　安徽古井贡酒股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十六日