证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-037

　安徽皖通科技股份有限公司

　关于董事及高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月25日收到王志洁先生和郑槐先生提交的书面辞职报告。

　王志洁先生由于年龄原因辞去公司董事、副董事长职务。王志洁先生辞职后，将继续担任公司全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事长。

　郑槐先生由于工作调整原因辞去公司董事、副总经理职务。郑槐先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

　王志洁先生和郑槐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　公司董事会对王志洁先生和郑槐先生在担任董事和高级管理人员期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　董事会

　2015年5月25日