本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2015年5月20日以电子邮件方式发出，于 2015 年5月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十四名，实际参加表决董事十四名。

　会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　会议经过表决，形成如下决议：

　一、批准《关于调整提名委员会成员的议案》

　因公司董事会成员发生变化，同意增补李玉萍为提名委员会委员，任期自当选之日起至本届董事会任期届满。调整后提名委员会成员情况如下：

　主任委员：陈希敏

　委 员：董 事：方玉峰、唐 军、罗群辉

　独立董事：田高良、杨为乔、李玉萍

　同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

　二、批准《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》

　因公司董事会成员发生变化，同意增补李玉萍为薪酬与考核委员会委员，任期自当选之日起至本届董事会任期届满。调整后薪酬与考核委员会成员情况如下：

　主任委员：李玉萍

　委 员：董 事：富宝馨、周 凯

　独立董事：田高良、杨秀云

　同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

　三、批准《关于设立管理创新部的议案》

　为了促进公司发展改革和管理创新工作能够更加有效推进，组建专业的团队进行系统策划、高效组织、精心部署、合理实施，为公司后续发展奠定良好的顶层架构设计和管理体系建设的基础，同意设立管理创新部。

　同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

　中航飞机股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月二十六日