本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况：

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年5月21日（星期四）上午9:30。

　网络投票时间：2015年5月20日—5月21日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日下午3:00 至2015年5月21日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生

　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　（二）会议的出席情况：

　1、出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共18人，代表有表决权股份数为42,875,033股，占公司有表决权股份总数的17.8689％。

　其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共2人，代表有表决权股份数为39,324,468股，占公司有表决权股份总数的16.3891％。

　通过网络投票出席会议的股东16人，代表有表决权股份数为3,550,565股，占公司有表决权股份总数的1.4798％。

　2、中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共16人，代表有表决权股份数为3,550,565股，占公司有表决权股份总数的1.4798％。

　其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　通过网络投票出席会议的股东16人，代表有表决权股份数为3,550,565股，占公司有表决权股份总数的1.4798％。

　公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

　1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

　表决结果为：同意42,785,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东表决结果：同意3,460,565股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.4652％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.5348％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000％。

　2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

　表决结果为：同意42,785,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东表决结果：同意3,460,565股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.4652％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.5348％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000％。

　3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　表决结果为：同意42,785,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东表决结果：同意3,460,565股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.4652％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.5348％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000％。

　4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　表决结果为：同意42,785,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东表决结果：同意3,460,565股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.4652％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.5348％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000％。

　5、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；

　表决结果为：同意42,785,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东表决结果：同意3,460,565股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.4652％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.5348％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000％。

　6、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

　表决结果为：同意42,785,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东表决结果：同意3,460,565股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.4652％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.5348％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年年度股东大会决议；

　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　2015年5月22日