证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-015

　中金黄金股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月15日以邮件和送达方式发出，会议于2015年5月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经会议有效审议表决形成决议如下：

　（一）通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　（二）通过了《关于未来三年（2015-2017年）公司股东分红回报规划的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　（三）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　上述3项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　三、上网公告附件

　（一）公司募集资金管理制度（修订稿）；

　（二）公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划；

　（三）公司章程（修订稿）。

　特此公告。

　中金黄金股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-016

　中金黄金股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议通知于2015年5月15日以传真和送达方式发出，会议于2015年5月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人, 实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经会议有效审议表决形成决议如下：

　（一）通过了《关于未来三年（2015-2017年）公司股东分红回报规划的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　（二）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　上述2项议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　中金黄金股份有限公司监事会

　2015年5月22日