证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-008

　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月21日

　(二)股东大会召开的地点：吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑艳民先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事修刚先生、独立董事卢相君先生因工作原因未能出席会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度报告及摘要

　审议结果：通过表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过表决情况：

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　6、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告

　审议结果：通过表决情况：

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　7、议案名称：关于向银行申请办理融资授信额度的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　8、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年会计报表审计和内控审计机构的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　9、议案名称：公司独立董事辞职的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　12、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于增补独立董事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案10为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林济维律师事务所

　律师：隋海波、李国平

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　2015年5月21日

　证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-009

　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年5月11日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015年5月21日下午16时30分在公司三楼会议室召开。应参加会议的董事9人，董事修刚先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事崔文根先生代为表决，实际参加会议的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：

　1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。

　由于独立董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

　（1）董事会战略委员会：

　主任委员：郑艳民

　委员：修刚、蒋世奎、冯茹梅、崔雪梅

　（2）董事会审计委员会：

　主任委员：金义善

　委员：郑艳民、崔文根、冯茹梅、崔雪梅

　（3）董事会提名委员会：

　主任委员：崔雪梅

　委员：修刚、董晓峰、金义善、冯茹梅

　（4）董事会薪酬与考核委员会：

　主任委员：冯茹梅

　委员：郑艳民、许志强、金义善、崔雪梅

　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　2015年5月21日