本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、 会议召开和出席情况：

　1、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2015年5月21日下午15:00

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村超华工业园会议室

　3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长梁健锋先生

　6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份227,918,712股，占上市公司总股份的48.9283%。

　其中出席现场会议的股东代表共8名，代表有表决权的股份数227,759,912股，占公司总股本的48.8942%；

　通过网络投票的股东5人，代表股份158,800股，占上市公司总股份的0.0341%；

　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份297,040股，占上市公司总股份的0.0638%。

　注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

　（3）广东志润律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况：

　经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

　1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

　表决结果：同意227,918,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　2、关于《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；

　表决结果：同意227,918,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意297,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　3、关于2014年度利润分配预案的议案；

　表决结果：同意227,918,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意297,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案以特别决议审议通过。

　4、关于《2014年度财务决算报告》的议案；

　表决结果：同意227,918,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　5、关于续聘2015年度审计机构的议案；

　表决结果：同意227,918,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意297,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　6、关于公司2015年度为子公司提供担保的议案；

　表决结果：同意227,918,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意296,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.8316％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　7、关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案；

　表决结果：同意227,918,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　8、关于修订《公司章程》的议案；

　表决结果：同意227,918,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　本议案以特别决议审议通过。

　9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　表决结果：同意227,918,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　10、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　表决结果：同意227,918,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　11、关于提名公司董事候选人的议案；

　表决结果：同意227,918,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意296,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.8316％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。

　本议案以普通决议审议通过。

　12、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；

　表决结果：同意227,918,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　13、关于修订《监事会议事规则》的议案；

　表决结果：同意227,918,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　本议案以普通决议审议通过。

　上述议案1至11已经经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案12、13已经经公司第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2015年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　注备：本次会议上独立董事进行了述职。

　三、律师出具的法律意见：

　本次股东大会由广东志润律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录：

　1、经公司与会董事签字的《2014年年度股东大会决议》；

　2、广东志润律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月二十一日