本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　创维数字股份有限公司第九届董事会第五次会议于2015年5月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年5月15日以电子邮件形式发给各董事。公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增聘任公司高级管理人员的议案》。

　根据公司业务发展需要，经第九届董事会提名委员会第二次会议审议，会议同意总经理提名，增聘宋勇立、崔钟祺为公司副总经理（简历附后），上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致，至2017年10月27日任期届满。

　公司独立董事发表了独立意见。

　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权公司预算项下石岩研发大楼基建项目款项单次支付审批权限的议案》。

　会议同意提议针对公司预算项下石岩研发大楼基建项目款项单次金额超过500万元的支付特别授权给总经理审批。

　特此公告。

　创维数字股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十二日

　附件：公司增聘高级管理人员简历

　宋勇立，男， 1975年出生，毕业于北京交通大学信息工程专业，中国国籍。1998年加入创维集团，历任创维彩电厂工程部PE工程师，创维集团信息家电部工程师，创维电脑科技有限公司硬件部副总监，深圳创维数字技术股份有限公司(以下简称“深圳创维数字”)销售经理、中国区营销中心副总经理兼第一大区销售总监，2011年4月起任深圳创维数字中国区营销中心总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：现任深圳创维数字中国区营销中心总经理，持有上市公司股份数量：1,837,904股，受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

　崔钟祺，男，1956年出生，毕业于韩国崇实大学机械专业，韩国国籍。历任韩国亚南电子厂AUDIO 开发部工程师、生产技术部Team长（经理）、、采购部结构Part 长（经理）、技术部 Team 长（经理）、制造部Team长（经理），亚南电子香港有限公司东莞亚南电子厂制造总经理，2009年1月加入创维 ，任深圳创维数字制造总部总经理至今。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：现任深圳创维数字制造总部总经理，持有上市公司股份数量： 0股，受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。