国海证券股份有限公司<BR/>第七届董事会第七次会议决议公告

国海证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

　证券代码：000750 证券简称：国海证券公告编号：2015-48

　国海证券股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国海证券股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2015年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2015年5月21日以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，按照《公司章程》的规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　会议以投票表决的方式通过了《关于明确非公开发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》，审议通过了如下事项：

　公司非公开发行股票的方案已经2013年年度股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，其中包括在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行明确。现根据股东大会授权，对本次非公开发行股票部分募集资金投资项目及相关金额进一步明确如下：

　一、根据公司股东大会审议通过的发行方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币50亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。其中，部分募集资金用于“加大对子公司的投入”。鉴于目前子公司资金需求量较小，并且公司已经通过自有资金对部分子公司进行了投入，因此，公司将不再使用本次募集资金对子公司进行投入。同时，结合公司经营现状以及行业发展态势，公司目前暂无并购计划或安排，不会使用本次募集资金进行相关收购兼并等活动。

　若公司根据需要存在对子公司投入、收购兼并的需求，将使用自有资金或者其他途径募集资金进行相关投入。

　除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化，本次非公开发行调整后的募集资金具体用途如下：

　（一）扩大创新型自营业务规模；

　（二）进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；

　（三）增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务支持；

　（四）加大证券资产管理业务投入，增强资产管理业务能力；

　（五）其他资金安排。

　二、根据股东大会授权，对本次非公开发行股票募集资金投资项目具体使用金额明确如下：

　■

　其他资金安排主要包括加大IT技术平台建设投入、优化营业网点布局等。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　国海证券股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十二日

　证券代码：000750 证券简称：国海证券公告编号：2015-49

　国海证券股份有限公司

　关于非公开发行股票相关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本公告事项仅是对公司非公开发行股票募集资金投资项目具体安排的进一步明确，不构成对非公开发行方案或募集资金用途的重大调整。

　本次募集资金到位后，公司将根据行业发展状况和公司实际经营情况，在募集资金投向范围内决定具体项目的实施方式和投入时间，并履行相应的程序。

　公司非公开发行股票的方案已经2013年年度股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，其中包括在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行明确。公司根据股东大会授权，于2015年5月21日召开第七届董事会第七次会议，进一步明确了本次非公开发行股票部分募集资金投资项目及相关金额，相关内容公告如下：