本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“星美联合”）股票（股票简称:星美联合，证券代码:000892）因2015年4月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常于2015年4月17日临时停牌核实相关事项、又因公司控股股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）同中国大陆籍陈援先生控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下及以后统一简称“股权受让方” ）筹划涉及本公司的重大事项，公司股票（股票简称:*ST星美，股票代码000892）于2015年4月23日起继续停牌至今。

　本公司董事会已于2015年5月14日召开了第六届十五次会议，对公司控股股东上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》进行了审议，同意将此议案提交本公司将于2015年6月2日召开的2015年第三次临时股东大会审议表决（详情请见本公司于2015年5月15日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告内容）。经本公司申请，深交所同意，公司股票将继续停牌直至2015年6月2日召开的第三次临时股东大会。

　在停牌期间，公司董事会正筹备第三次临时股东大会的召开；股权受让方及相关证券中介继续按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作相关文件。

　风险提示：若2015年6月2日召开的2015年第三次临时股东大会审议表决通过了上海鑫以提出的《关于变更承诺事项的议案》，本公司将从股东大会后的次一交易日起启动重大资产重组的程序；若该议案未获表决通过，本公司股票将自股东大会后的次一交易日复牌交易，同时，本公司及控股股东将承诺在未来三个月不筹划涉及重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

　该事项存在重大不确定性，请投资者留意公司在指定信息披露媒体（《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。

　特此公告。

　星美联合股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月二十一日