本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议延期后的召开时间：2015年6月30日

　一、 原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2014年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年5月26日

　3. 原股东大会股权登记日

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　二、 股东大会延期原因

　由于公司拟补选1名独立董事，并拟提交股东大会审议,相关提案将待履行相关提名程序后拟于近日另行提出。鉴于上述原因,公司经慎重研究，决定将2014年年度股东大会由2015年5月26日延期至2015年6月30日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。

　三、 延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年6月30日9点00 分

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年6月30日

　至2015年6月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年5月1日刊登的《中国重工关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号:2015- 016）。待选聘独立董事的相关事项确定后，再新增议案，另行公告。

　四、 其他事项

　无

　中国船舶重工股份有限公司董事会

　2015年5月22日